“康得新百亿造假案”余波再度连累北京银行 3年未开庭 现统辖法院改变

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海报新闻记者 安蕾蕾 报导
5月15日,北京银行(601169)公告称,该行5月13日收到江苏省姑苏市中级人民法院(2025)苏05民初450号《应诉通知书》,涉浙江中泰创赢财物办理有限公司(下称“中泰创赢”)诉康得新复合材料集团股份有限公司(下称“康得新”)证券虚伪陈说职责胶葛。
该案为2022年南京中院立案的存量案子,现移交姑苏中院受理,统辖法院改变,诉讼恳求未变,没有开庭。值得注意的是,因康得新财政造假系列事情,上一年北京银行就遭佛山农商行申述,触及索赔金额高达6000万。
这一案子源于康得新继续多年的财政造假及信息发表违法违规行为,中心争议触及上市公司、控股股东、银行及中介机构的职责区分。原告列出11家被告,包含康得新、北京银行及西单支行、康得出资集团、钟玉、徐曙、我国化学赛鼎宁波工程、宇龙轿车、联合信誉评级、恒泰长财证券、瑞华会计师事务所。北京银行西单支行、北京银行分别为该案被告二、被告三。北京银行的职责焦点在于其为康得出资集团供给的现金办理服务:北京银行西单支行与康得出资集团签订协议,将康得新账户资金实时归集至康得出资集团,导致上市公司账面存款虚伪。银行在对账单中以“应计余额”掩盖实践零余额,并出具虚伪询证函,被质疑帮忙财政造假。2020年末,北京银行因现金办理事务违规被银保监会罚款4290万元,交易商协会暂停其债款融资东西主承销事务6个月。
原告恳求判令康得新付出出资差额丢失51.5亿元、佣钱154.4万元、印花税514.7元,其他被告对上述给付职责承当连带补偿职责,并一起承当诉讼费、律师费等相关费用。北京银行表明,除本次诉讼外无应发表未发表的严重诉讼裁定事项,因案子被告主体多,该行及西单支行非榜首职责被告,开始评价对本期及期后赢利无本质影响,将继续重视发展并实行信披职责。
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